Capacitamos a tu equipo para detectar, prevenir y responder ante amenazas reales. Porque el conocimiento compartido es la mejor defensa contra el fraude.
Solicitar informaciónCada organización enfrenta riesgos diferentes. Te ayudamos a identificar la formación más adecuada según tu situación actual.
Formación intensiva en reconocimiento de patrones de fraude transaccional, validación de operaciones y protocolos de respuesta inmediata. Incluye casos reales del sector bancario español.
Programa enfocado en protección de información personal, detección de accesos no autorizados y cumplimiento normativo según RGPD. Ideal para departamentos de atención al cliente.
Capacitación en verificación de terceros, análisis de riesgos en la cadena de valor y procedimientos de diligencia debida. Casos de estudio de fraude de proveedores.
Formación sobre seguridad en procesos digitales, prevención de phishing corporativo y creación de cultura de ciberseguridad. Adaptado a empresas en transformación.
Experiencia real aplicada a situaciones cotidianas de trabajo
Trabajamos con ejemplos extraídos de nuestra experiencia directa en prevención de fraude. No teoría abstracta, sino situaciones que han ocurrido en empresas españolas similares a la tuya.
Cada industria tiene sus vulnerabilidades específicas. Personalizamos el contenido según tu actividad: retail, servicios profesionales, logística o manufactura.
Tus empleados salen sabiendo exactamente qué hacer mañana mismo. Incluimos protocolos de actuación que pueden implementarse de inmediato en vuestros procesos internos.
No terminamos cuando acaba la sesión. Ofrecemos consultas de seguimiento durante tres meses para resolver dudas que surjan al aplicar lo aprendido en el día a día.
Los participantes reciben certificación oficial que acredita su formación en prevención de fraude financiero, válida para auditorías y requisitos normativos.
Sesiones presenciales y online diseñadas para grupos de 8 a 25 personas
Coordinadora de formación
Nuria lleva más de doce años trabajando en prevención de fraude para empresas de todo tamaño. Empezó en auditoría interna de una gran distribuidora y desde 2018 se dedica exclusivamente a formar equipos corporativos.
Lo que más valoran las empresas es su capacidad para traducir conceptos complejos en acciones concretas. No se queda en la superficie. Conoce bien las limitaciones reales que tienen los departamentos financieros en pymes y empresas medianas.
Ha trabajado con más de 140 organizaciones en Castilla y León, desarrollando programas específicos para sectores tan diversos como agroalimentación, servicios tecnológicos y comercio minorista.
Teléfono: +34 626 865 257
Email: help@diloravexi.com
Ubicación: Calle Francisco de Umbral 5 nave 14, P.Act.las Raposas 1, 47197 Valladolid
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