Protegemos tu patrimonio desde 2013
Empezamos como un pequeño equipo en Valladolid con una idea clara: el fraude financiero necesita respuestas más inteligentes. Hoy trabajamos con empresas de toda España para detectar amenazas antes de que causen daño real.
Por qué hacemos esto
En 2012, una empresa familiar de Toledo perdió 180.000 euros por un fraude de facturación falsa. El caso nunca se resolvió. Esa historia nos marcó porque era evitable.
Fundamos diloravexi al año siguiente con un propósito concreto: crear sistemas que identifiquen patrones sospechosos antes de que el dinero desaparezca. No somos consultores que dan consejos generales. Somos técnicos que analizan datos, estudiamos comportamientos y construimos defensas específicas.
Cada empresa tiene vulnerabilidades diferentes. Nuestro trabajo es encontrarlas antes que los defraudadores.
Los principios que guían nuestro trabajo
Transparencia total
Te explicamos exactamente qué riesgos identificamos y cómo llegamos a cada conclusión. Sin jerga innecesaria ni informes vagos.
Respuesta rápida
Cuando detectamos algo sospechoso, te avisamos en horas, no en días. El tiempo perdido en fraude no se recupera.
Adaptación continua
Los defraudadores cambian sus tácticas constantemente. Actualizamos nuestros métodos cada trimestre basándonos en casos reales del mercado español.
Cómo protegemos tu negocio
Nuestro método combina análisis técnico con conocimiento profundo del contexto empresarial español. No usamos soluciones prefabricadas porque cada organización tiene puntos débiles únicos.
Auditoría inicial
Revisamos tus procesos financieros actuales durante dos semanas. Identificamos dónde están las brechas de seguridad que podrían explotarse.
Diseño de controles
Creamos sistemas de monitorización específicos para tu operativa. No instalamos software genérico, sino protecciones ajustadas a tus flujos de trabajo.
Vigilancia activa
Monitorizamos transacciones y comportamientos en tiempo real. Cuando algo sale del patrón esperado, investigamos inmediatamente.
Mejora constante
Cada seis meses revisamos la efectividad de las medidas. Ajustamos, reforzamos y adaptamos según los nuevos riesgos detectados.
Quién está detrás
Nuria Salaberria
Llevo doce años analizando patrones de fraude. Empecé en el departamento de riesgos de un banco regional y vi demasiados casos que se podrían haber evitado con mejor detección temprana.
En diloravexi coordino un equipo de siete analistas. Nuestra especialidad es identificar las señales sutiles que preceden a intentos de fraude: cambios en rutinas de pago, anomalías en documentación, comportamientos atípicos de usuarios.
¿Necesitas evaluar tus riesgos actuales?
Podemos hacer una revisión inicial de tus procesos sin compromiso. Te explicaremos qué vulnerabilidades detectamos y cómo podrían explotarse.
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